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為切實提升公眾反洗錢風(fēng)險防范意識，履行金融機(jī)構(gòu)社會責(zé)任，近日，廣發(fā)銀行惠州演達(dá)路支行聚焦港惠商圈人流密集、貼近商戶與市民的場景優(yōu)勢，開展“反洗錢知識進(jìn)商圈”主題宣傳活動，將金融安全知識送到群眾身邊。
活動前期，支行精心籌備宣傳物料與內(nèi)容，圍繞市民、商戶高頻接觸的金融場景，梳理洗錢犯罪常見手段——如利用個人賬戶代他人收款、通過虛假消費轉(zhuǎn)移資金、借助“小眾投資”掩飾非法收益等，同時明確“不出租出借銀行卡、不替陌生人轉(zhuǎn)賬、不參與不明資金往來”三大核心防范準(zhǔn)則，確保宣傳內(nèi)容“接地氣、聽得懂、用得上”。
活動現(xiàn)場，支行工作人員在商圈核心通道通過發(fā)放圖文手冊、懸掛主題橫幅等形式營造濃厚氛圍。針對過往市民，工作人員結(jié)合近期典型案例，用通俗語言講解洗錢犯罪的法律后果與對個人征信的影響；面對周邊商戶，重點普及“經(jīng)營中警惕大額現(xiàn)金異常存取、核實客戶資金來源合法性”等實操要點，現(xiàn)場解答“個人銀行卡被盜用可能涉及洗錢嗎”“收到陌生轉(zhuǎn)賬該如何處理”等疑問。
此次港惠商圈宣傳活動，有效覆蓋市民和商戶群體，切實填補(bǔ)了商圈場景下反洗錢宣教的空白。下一步，廣發(fā)銀行惠州演達(dá)路支行將持續(xù)推進(jìn)“金融知識進(jìn)社區(qū)、進(jìn)商圈、進(jìn)商戶”常態(tài)化，以更貼近民生的宣傳形式，助力構(gòu)建“全民參與、共防洗錢”的金融安全環(huán)境。
